Bộ Tài chính Mỹ đã có các lệnh trừng phạt nhằm vào một lãnh đạo chiến tranh Myanmar và nhóm dân quân của ông ta vì đã thúc đẩy các hoạt động lừa đảo qua mạng, buôn người và buôn lậu xuyên biên giới.
Saw Chit Thu đứng đầu Quân đội Nhân dân Karen (KNA), một nhóm dân quân thiểu số hoạt động chủ yếu tại Bang Kayin (Karen), một khu vực hẻo lánh của Myanmar (trước đây là Burma).
Saw Chit Thu còn là một doanh nhân có nhiều hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực casino, cờ bạc trực tuyến và các trung tâm lừa đảo, đây là nguồn thu lớn của nhóm.
KNA kiểm soát các khu vực như
Shwe Kokko
và huyện Myawaddy,
các thị trấn dọc biên giới Thái Lan
, nơi đã trở thành trung tâm hoạt động lừa đảo qua mạng và cờ bạc. Các hoạt động này thường do những người bị buộc tội hoặc bị cưỡng chế thực hiện để phục vụ lợi ích của nhóm.
Tổn thất 3,5 tỷ USD do lừa đảo
Trong năm 2023, người Mỹ đã mất hơn 3,5 tỷ USD vào các vụ lừa đảo liên quan đến các mạng tội phạm có trụ sở tại Myanmar và các quốc gia lân cận, theo Bộ Tài chính.
“Các hoạt động lừa đảo qua mạng do KNA điều hành tạo ra hàng tỷ USD doanh thu cho giới tội phạm và các đồng phạm, đồng thời lấy đi tài sản tích cóp của các nạn nhân và phá vỡ an ninh cá nhân,” Phó Bộ trưởng Michael Faulkender nói.
“Bộ Tài chính cam kết sử dụng mọi công cụ để phá vỡ các mạng lưới này và truy tố những ai lợi dụng các hoạt động tội phạm này,” ông bổ sung.
Tuy nhiên, sau thỏa thuận ngừng bắn năm 2009, nhóm liên minh với chính quyền quân sự để đổi lấy quyền tự chủ lớn hơn tại khu vực. Đến năm 2024, nhóm đã chia rẽ với chính quyền quân sự và chính thức tham gia chống lại chính phủ Myanmar một lần nữa.
KNA có hàng nghìn chiến binh và hoạt động trong rừng rậm và vùng núi hiểm trở, khiến Quân đội Myanmar gặp nhiều khó khăn trong các cuộc tấn công thành công. Các căn cứ của nhóm đều nằm sâu trong lòng đất, và nhóm còn có các phương án di dời qua biên giới Thái Lan, điều này khiến việc loại trừ hoàn toàn nhóm trở nên gần như không thể.
Tài sản Mỹ bị phong tỏa
Các biện pháp trừng phạt, kế thừa các lệnh
đã được áp dụng trước đó
, nhằm vào KNA và các lãnh đạo cấp cao của họ, đồng thời ngăn chặn quyền truy cập vào bất kỳ tài sản nào của nhóm tại Hoa Kỳ.
Người Mỹ bị cấm tham gia giao dịch với nhóm, và các công ty nước ngoài tiếp tục hợp tác có thể cũng phải đối mặt với các hậu quả pháp lý.
“Dưới sự lãnh đạo của Saw Chit Thu, KNA đã trở thành một yếu tố then chốt trong các hoạt động lừa đảo tại khu vực, cung cấp an ninh cho các khu vực hoạt động và cho thuê đất cho các tổ chức tội phạm, đồng thời thu lợi nhuận đáng kể từ nạn nhân lừa đảo và những người vô tội bị ép buộc thực hiện các hành vi phạm tội này,” Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố.
